• 中互金协会公布《互联网金融从业机构反洗钱和反可怕融资危害办理及内控框架指引手册》
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    6月24日,中互金协会公布文章称,为构造互联网金融从业机构(以下简称从业机构)落实中国人民银行反洗钱局印发的《法人金融机构洗钱和可怕融资危害办理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等划定,帮忙从业机构增强反洗钱和反可怕融资危害办理及内控机制建立,中国互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式公布《互联网金融从业机构反洗钱和反可怕融资危害办理及内控框架指引手册》(以下简称《框架手册》)。 

    《框架手册》严厉遵照了人民银行确定的危害为本反洗钱办法和相干事情要求,归结总结了境表里从业机构反洗钱最佳理论,并联合互联网金融及反洗钱事情的最新开展,提供了一个可为宽大从业机构展开反洗钱危害办理系统和内控机制建立自创参考的框架性文件。 

    《框架手册》是协会实行办事行业职责的一次探究与实验。下一步,协会将依照羁系政策要求,联合最新反洗钱实践,依据市场变化、危害变革等对《框架手册》举行静态调解和渐渐美满。待条件成熟后,协会将团结其他行业协会,研讨将《框架手册》上升为互联网金融反洗钱事情的行业规矩,继续推进互联网金融反洗钱和反可怕融资事情。 


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